独家：疑似NTC场外商户涉嫌利用USDT协助电信诈骗洗钱被捕

吴表示，区块链获悉，南宁场外交易商近日涉嫌协助电信诈骗犯罪分子洗钱，被警方立案侦办。 侧面表明，USDT、加密货币和电信诈骗在中国的结合越来越紧密，这可能会给普通用户带来更多。 由于卡冻结的风险，OTC供应商也需要加大筛选力度。

根据桂林市公安局刑侦执法局、叠彩派出所发布的信息，罗某通过网络高低买卖实现虚拟货币交易，为不法分子提供了洗钱平台。 网络交易者不得不通过USDT货币交易购买比特币等物品卖usdt被异地刑侦冻结银行卡，而罗则充当“中间人”，将USDT虚拟货币出售给需要的人，最后兑换成现金。 这种货币交易不需要使用实名制和银行账户，让不法分子得以躲避执法监视和犯罪。 目前，犯罪嫌疑人罗某已被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

多位业内专家告诉吴卖usdt被异地刑侦冻结银行卡，区块链指出，根据文字，罗应该是一名场外交易员。

6月初，“冻卡潮”引发币圈恐慌。 吴表示，区块链独家披露的核心原因是警方近期对电信诈骗和资金进行严查，尤其是东莞JC的操作导致大量银行卡被冻结，USDT异地交易区用于电信诈骗相关交易。 资金。 洗钱受到的打击最为严重。 广西的这种情况再次证明了这一点。

事情的起因是，5月11日，叠彩支局接到秦女士反映，她于5月8日接到一自称是天津市交通局工作人员的电话。 对方称，秦女士办理的电信卡涉及新冠分销。 谣言和假口罩的销售。 秦女士随后再次被告知涉嫌财务造假。 对方还称受害人身份信息被盗，需要查处冻结其名下所有资产，随后要求秦女士将保证金转入“公安机关设立的安全账户”。 受害人共损失48万元。

民警接到报警后及时发现，并对受骗者进行了警告劝说。 劝说金额高达600万元以上。 同时，发现诈骗者涉及数十个账户。 自习室进行线上操作，分解赃款转移，通过银行卡和各大投资平台进行境外取款。 通过这个账号，找到了帮助网络信息犯罪的嫌疑人之一罗某，确定他暂居南宁。 5月20日，警方赶到南宁将其抓获。