虚拟货币交易被列为非法集资，从业者必须注意的几个问题

中闻律师事务所合伙人李亚解释说，只要符合非法吸收公众存款罪的四个特征要素，即违法性、公开性、引诱性、社会性，不符合试点的适用条件。企业合规改革 任何一个都可能涉及非法吸收公众存款罪。

文章 | 近日，最高人民法院发布《最高人民法院关于修改最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体适用法律若干问题的解释》（以下简称以作为“最新司法解释”）。 1日起施行。

最新的司法解释是对刑法第一百七十六条非法吸收公众存款罪和刑法第一百九十二条集资诈骗罪的提炼和解释。 第二条第（八）款明确规定，虚拟货币交易是非法吸收公众存款罪。

“监管靴的落地并不意外。” 荣富律师事务所律师潘婷告诉《区块链日报》记者。 交易的司法解释备受期待。

新司法解释实施后，哪些行为可以做哪些不能做，以及实施过程中遇到的困难，《区块链日报》记者采访了多位专业律师。

ICO、IEO、IGO都是非法的

潘婷律师表示，本司法解释的规定首当其冲的是ico（源自股票市场的首次公开募股（IPO）的概念，即区块链项目首次发行代币并募集资金的行为。常见的数字货币，如比特币和以太坊）。 这类行为是《最新司法解释》关注的重点，包括ico、ieo（以交易所为筹资平台向交易所用户发行（出售）代币的行为）、iGO（初始游戏release是一种类似ICO或IEO的利用区块链技术的众筹形式。）不管名字怎么变卖usdt会立案吗，本质上都是吸收公众存款的违法行为。

潘婷进一步解释说，在《最新司法解释》实施之前，ico案件立案一直是个难题。 如果项目方以法币募集资金，通常向公安机关立案相对简单。 但是，如果项目方使用虚拟货币募集资金，比如ETH、USDT等，那么立案就相当于吸取经验，难度不得不说。 不过，在《最新司法解释》实施后，相信立案难的局面会逐渐改变。

潘婷律师指出，Gamefi的项目组不能心存侥幸。 虽然链游的形式很新颖，但iGO的本质还是非法吸收公众存款。

“然后是理财。比如储蓄、抵押、Lunchpad等，基本都在最新司法解释的管辖范围内。” 潘婷说。

“实施新的非法集资司法解释，以网络借贷、投资股票、虚拟货币交易等方式非法集资，作为非法吸收公众存款罪定罪的条件。”这也是对新的司法实践和新的犯罪形式的新总结。” 中闻律师事务所合伙人李亚在接受区块链日报采访时表示。

李亚律师表示，对于虚拟货币交易，无论是场外OTC交易、币币交易、DeFi、Gamefi、空投，都不能仅从商业模式来判断行为的合法性，需要被发现。 面纱可以看出这种东西的本质。

李亚进一步解释说，只要符合非法吸收公众存款罪的四大特征要素，即违法性、公开性、引诱性、社会性，不符合企业合规改革试点的适用条件，即可可能涉及。 非法吸收公众存款罪。

之前的货币项目方安全吗？

值得注意的是，对于此前的发币项目方，最新的司法解释是否具有追溯力也是币圈关注的焦点。

“如果原来的项目一直持续到现在，那么这种违法犯罪行为就是一个持续状态，必然适用于现行的新司法解释。” 李亚说道。

李亚解释说，我国刑法的追溯力是“从旧到轻”的原则，即“对被告人有利”的标准。 同样，对于新司法解释施行前发生的行为，行为发生时已有相关司法解释，并依行为发生时的司法解释； 但是，适用新司法解释对犯罪嫌疑人、被告人有利的卖usdt会立案吗，适用新司法解释。 .

NFT平台会受到影响吗？

2021年被称为NFT元年。 国内很多互联网公司都推出了自己的数字收藏平台（NFT平台）。 NFT平台会受到《最新司法解释》的影响吗？

潘婷律师表示，常规NFT平台和交易不属于《最新司法解释》和《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》的范围。

潘婷指出，对于“常规”的NFT平台和交易，如果项目方或平台利用大量NFT为不特定对象集资或操纵价格扰乱金融市场，仍涉及刑事犯罪。

不过，潘婷也表示，阿里的鲸鱼探索者、腾讯的魔核等数字收藏平台没有二级市场交易，都是使用私有链，交易都是人民币，法律风险很小。

定罪难度

很难将虚拟货币交易定性为非法吸纳资金行为。 李亚律师认为，主要有以下三个方面：

第一，虚拟货币交易犯罪往往与技术创新、金融创新密切相关。 在界定犯罪和无罪时，需要对犯罪方法进行精确的法律界定。

其次，虚拟货币交易犯罪会涉及区块链等相关技术问题，需要办案人员对相关专业知识有一定的了解。

此外，虚拟货币交易犯罪多采用互联网、区块链等技术手段，涉及人数众多，给办案人员取证、取证带来诸多困难。